Nu numai clientul poate fi fraudat in ceea ce priveste cartea de credit. Oricine implicat in acest proces, in procesarea informatiilor poate tras pe sfoara ( intermediarul, vanzatorul, etc).

• Nu acceptati procesarea datelor in numele unui tert care nu are cont bancar. Sunteti responsabil de marfurile care nu isi ating destinatia. La fel procedati si cu o persoana care are o scrisoare in care ii este "permis" sa faca acte de comert in numele altei persoane.
  
• Aveti grija mare cand proecsati vanzarile unor produse de valori mai mari. Fiti alerti cand cineva cumpara cantitati mari de marfa scumpa fara a da o atentie deosebita detaliilor produselor. Aveti grija la cumparatorii care actioneaza mai ales pe cantitati mari cu cateva minute inainte de inchiderea magazinului. Acestea sunt semnale ca poate fi vorba de o folosire frauduloasa a unei carti de credit.
  
• Pastrati-va calmul cu clientii care var sa distraga atentia la verificare. Cu cat acesta este mai nepoliticos, cu atat trebuie sa cresteti atentia si sa cereti o autenticitate mai adanca a datelor.
  
• Pastrati de preferinta marfa pana cand se face tranzactian ( se proceseaza plata). Astfel exista premisa ca clientul sa ridice efectiv marfa si sa nu fie doar o incercare de fraudare.
  
• Distrugeti discurile si foile care ar putea contine informatii esentiale despre cardurile clientilor dumneavoastra.
  
• Faceti copii dupa cartile de credit ale clientilor. Exista unele cazuri in care acestia va spun ca s-a stricat banda magnetica. Adesea acesta este un truc pein care se incerca introducerea manuala a datelor evitand verificarea codului de siguranta care este scos in relief pe cartea de credit.
  
• Fiti atenti la comenzile facute prin telefon si care sunt destinate unor nerezidenti. Comanda este practic imposibil de urmarit. De asemenea evitati sa vindeti catre clienti care desemneaza terti sa ridice comanda in locul lor. Sunteti responsabili pentru valoarea returnata in toate cazurile mai putin cel in care se demonstreaza ca posesorul cartii de credit a fost de fata in momentul ordinului.